FATF与埃格蒙特集团发布《贸易洗钱风险指标》报告

与埃格蒙特集团联合发布的《贸易洗钱活动的趋势和发展》报告的补充。前期报告介绍了贸易洗钱风险演变和各国应对贸易洗钱风险的最佳实践,指出贸易洗钱活动利用了国际贸易体系,将其非法所得混入合法的国际贸易在国家之间转移,加大了发现和侦查难度。报告还提供了存在贸易洗钱风险的国家风险评估最佳实践案例。

最新发布的《贸易洗钱风险指标》在前期报告基础上补充了四类风险指标:业务结构、贸易行为、商品文件、账户交易。FATF和埃格蒙特集团从前期贸易洗钱风险研究项目的抽样数据得出上述风险指标,提示异常或可疑交易活动发生的可能性,帮助政府部门和私营部门识别可能的贸易洗钱活动并加强监测。FATF和埃格蒙特集团将继续加强合作,完善风险指标,帮助各方识别贸易洗钱活动、控制贸易洗钱风险。(完)

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